• Логин:
  • Пароль:

Письмо для открытия счета в банке образец

Зачем банки просят рекомендательные письма при открытии счета

Связано это с ужесточением требований ЦБ и Росфинмониторинга в области идентификации клиентов при принятии на обслуживание.

Банки должны знать своего клиента. Сегодня мало предоставить пакет учредительных документов, необходимо доказать банку, что клиент не принимает участия в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма. И банки начинают работу по изучению потенциального клиента, в том числе с изучения круга партнеров. Один из способов — получение от клиента письма о его деловой репутации. Как правило, типовой формы данных писем не предусмотрено.

Однако есть ряд требований, следование которым приветствуется банками. Однако оно позволяет получить информацию о контрагенте потенциального клиента, ведь по данным, которые содержит сама форма письма, изучить выписку из ЕГРЮЛ, увидеть, как часто вносятся изменения в состав участников, часто ли происходит смена юридических адресов , генеральных директоров. Да и просто проверить на наличие негативной информации по отношению к учредителям и руководителю.

Поэтому важно предоставить письмо для банка от действительно работающей на рынке компании, с хорошей репутацией и реальным, не номинальным директором. Главная Вопросы Цены Контакты.

Аренда юридического адреса в Москве от собственников Главная Юридические адреса Регистрация Выписка Зарегистрировать ИП Зарегистрировать ИП самостоятельно Как правильно уволиться ген.

Преобразование ЗАО в ООО Различие между ИП и ООО Регистрация ООО Регистрация некоммерческих объединений НКО Смена Генерального директора. Регистрацию юл упростят Юридический адрес для ООО Бухгалтерский учет Какую систему налогообложения выбрать при открытии фирмы. Учетная политика организации на УСН Статьи Документы для регистрации ООО бесплатно Аренда юридического адреса Банкротство физ. Зачем банки просят рекомендательные письма при открытии счета. Новостройка Новости Бухгалтерский учет Полезная информация Юридические адреса Информация Адреса и телефоны Фондов Социального Страхования по г.

Москве Выбрать ОКВЭД Инспекции ФНС по г. Меню Главная Юридические адреса Регистрация Выписка Зарегистрировать ИП Зарегистрировать ИП самостоятельно Как правильно уволиться ген. Полезные страницы Адреса и телефоны Фондов Социального Страхования по г. Создание и продвижение сайтов.

Карта сайта

84 85 86 87 88 89 90 91 92